В России налоговые службы начали активные проверки жителей на предмет скрытых доходов. Внимание чиновников сосредоточено на банковских счетах, переводах на карты и даже покупках через популярные маркетплейсы, такие как Wildberries, пишет Дзен-канал "Юридическая консультация".
Под прицелом оказались лица, которые на бумаге не трудоустроены, но при этом ведут активную финансовую деятельность. Такие граждане регулярно получают средства, а также совершают значительные расходы, включая дорогостоящие покупки и погашение кредитов, не отражая их источники в налоговых декларациях. Сведениями о новых проверках поделилось московское управление ФНС, добавляя, что аналогичные меры могут быстро распространиться по всей стране.
Интерес к теневым доходам усиливается
Власти проявляют повышенный интерес к «теневым» доходам, стремясь пресечь схемы уклонения от уплаты налогов. Это необходимо для того, чтобы уменьшить налоговую нагрузку на тех, кто платит налоги честно. По оценкам, в Москве возможно выявление до 700 тысяч человек, задействованных в теневом бизнесе. В масштабах всей страны это число еще больше – Минтруд ранее подсчитывал, что в сером секторе заняты около 9,6 миллиона граждан.
Методы и источники информации
Основные объекты внимания налоговиков – это безработные, которые получают частые денежные переводы, платят за кредиты и совершают крупные покупки. Налоговая строит свои предположения, основываясь на определенных действиях, которые могут указывать на наличие незадекларированных доходов.
ФНС применяет новые технологии для выявления несоответствий. Например, система «налогового профиля» позволяет агрегировать данные из разных источников: банков, Росреестра, ГИБДД и, как выясняется, онлайн-магазинов. Поступления на банковские карты, которые не могут быть объяснены очевидными личными переводами, интерпретируются как доходы.
Кроме финансовых операций, анализируется имущественное положение граждан. Если доходы явно не соответствуют количеству и стоимости активов, налоговики могут усомниться в законности источников средств. Это касается и онлайн-продаж, где используются нейросети для отслеживания гражданской активности в интернете.
В случае выявления незадекларированных доходов, налогоплательщику потребуют уплатить недоимку по НДФЛ и возможные штрафы, которые могут достигать 40% от суммы неуплаты. При крупных нарушениях речь может идти и о уголовной ответственности.
