Банки присмотрятся к крупным суммам наличных
Банк России рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных.
Внимание могут привлечь операции от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц. Банки смогут запрашивать документы, подтверждающие источник денег.
Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. По данным ЦБ, рекомендации затронут узкий сегмент клиентов.
Как считаете, такие проверки необходимы или это лишние сложности для людей?
Источник: Банк России.
Подписаться | Предложка | Купить рекламу | Общаемся тут | Мы в МАХ | ВКонтакте | Одноклассниках