«Отмывал» краденные деньги: осужден местный житель, участвовавший в схеме легализации преступного дохода
Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя.
Он признан виновным в совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).
Судом установлено, фигурант для проведения нелегальных сделок по зачислению активов от фиктивных юридических лиц зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл банковские счета и предоставил соучастникам сведения по имеющимся личным счетам.
Они, в свою очередь, действуя в
составе организованной группы,
совершили хищение региональных денежных средств на сумму свыше 264 млн рублей через созданные и подконтрольные им фирмы – «однодневки».
С июня 2015 по декабрь 2017 года подсудимый провел 18 незаконных операций на сумму свыше 35 млн рублей под видом оплаты вымышленных экспертных услуг, фактическая стоимость которых за 1 раз не превышала 50 тыс. рублей, и 15 махинаций по получению прибыли от мнимой предпринимательской деятельности на более чем 33 млн рублей с последующим их обналичиванием. Всего осужденным проведено не менее 63 финансовых транзакций.
Суд учел раскаяние в содеянном, признание вины, состояние здоровья, оказание помощи социальному центру и участникам специальной военной операции, содержание дочери и престарелой матери на иждивении, позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 500 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Два участника организованной группы осуждены
приговором
Петропавловск-Камчатского городского суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере).Судебный акт вступил в законную в силу.
Уголовное дело в отношении третьего фигуранта выделено в отдельное производство.
