На Камчатке полицейские раскрыли схему отмывания денег, полученных криминальным путем
На Камчатке полицейские раскрыли схему отмывания денег, полученных криминальным путем
Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю пресечена деятельность жительницы краевой столицы, подозреваемой в легализации криминальных доходов от распространения наркотиков.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с октября 2024 по январь 2025 года 54-летняя неработающая женщина, действуя в качестве закладчика наркотических средств, получала вознаграждение в криптовалюте. Для отмывания денег она использовала технологию блокчейн и бота в известном мессенджере, переводя средства на личную банковскую карту. Общая сумма легализованных преступных доходов составила более 1 700 000 рублей.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Женщине избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция предупреждает:
Криптовалютные операции не анонимны все транзакции отслеживаются правоохранительными органами;
Участие в распространении наркотических средств тайниково-закладочным способом даже как посредник, влечет уголовную ответственность;
Отмывание преступных доходов усугубляет наказание за основное деяние;
Нет легких денег! Любая связь с наркобизнесом разрушит вашу жизнь.